Qui sont les nouvelles personnes visées par le Pool judiciaire financier. En tout cas les services du procureur Alioune Abdoulaye Sylla envisagent des poursuites contre des personnes non, encore identifiées. Une information donnée par le parquet financier lui-même à travers un communiqué rendu public hier. «Le Parquet du Pool judiciaire financier a été saisi récemment de plusieurs rapports de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui sont en cours de traitement. Ainsi, l’analyse d’un des rapports a fait ressortir des faits impliquant plusieurs personnes. Les investigations menées révèlent des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de Francs CFA», informe le document parcouru par votre canard.
Lequel, ne citant aucun nom, précise qu’ «en application de l’article 66 de la loi n° 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le Parquet financier envisage l’ouverture d’une information judiciaire sous les chefs d’inculpations d’association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence, abus de biens sociaux».
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