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La lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas une guerre gagnée d’avance. C’est du moins, l’avis de l’expert financier, Mbaye Thiaba Mbaye dans le journal Libération.
Pour ce dernier, on ne peut plus se contenter des vérifications de la Beceao sur le blanchiment d’argent. Il ajoute que la majeure partie de l’argent blanchi, passe par les entreprises incorporées légitimement dont les activités sont minimales ou inexistantes. Il préconise une centralisation de l’information judiciaire qui va fournir une vision globale et précise.
Reste à savoir si son appel sera entendu !
Actusen.com
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Au meme moment, le bureau de Deutsche Bank a Londres realisait des investissements identiques en monnaies internationales pour le compte des memes clients representes par des entites enregistrees dans des paradis fiscaux. L’enquete du regulateur entrait dans le cadre d’une vaste investigation sur le blanchiment de plusieurs milliards de dollars en provenance de Russie, en passant par Londres et utilisant des produits financiers complexes.