La CENTIF a signalé des flux financiers atypiques pour 321 millions FCFA sur les comptes d’une PPE (Personne politiquement exposée) et de son entourage entre 2021 et 2025. Des virements publics, des chèques et des dépôts d’espèces sans justificatif sont au cœur du signalement.
Entre 2021 et 2025, les comptes bancaires d’un haut responsable administratif classé Personne politiquement exposée, dit « Monsieur K », et de son entourage ont concentré l’attention de la Cellule nationale de traitement des informations financières. Dans plusieurs déclarations de soupçon transmises par des banques, la CENTIF décrit des mouvements jugés atypiques en raison des virements d’administrations publiques, remises de chèques émanant de structures où l’intéressé a exercé des fonctions de direction, et dépôts d’espèces sans documentation sur l’origine des fonds.
Entre 2021 et 2025, Monsieur K, dont le compte a connu des mouvements jugés atypiques par la CENTIF, est cité dans plusieurs déclarations de soupçon par des banques
Selon l’analyse de la cellule, le compte personnel de Monsieur K aurait reçu sur la période 2021-2025 des virements provenant d’administrations publiques et d’établissements parapublics pour un montant total de 321 000 000 FCFA. Ces opérations étaient présentées comme des rémunérations, indemnités ou avantages divers.
D’ailleurs, l’année 2025 marque une accélération de ses mouvements financiers, avec des encaissements mensuels supérieurs au profil déclaré du titulaire, retraits d’espèces rapprochés, paiements par carte à l’étranger dans des commerces de luxe, et émission de chèques au profit du titulaire lui-même et de sociétés liées à son environnement
Toutefois, l’examen relève aussi des remises récurrentes de chèques, dont certains émis par des responsables de structures publiques où Monsieur K exerçait ou avait exercé des fonctions de direction, pour près de 60 millions FCFA ; des dépôts d’espèces effectués par des tiers, pour des montants unitaires et cumulés élevés, sans justificatif probant sur l’origine.
L’année 2025 marque une accélération de ses mouvements financiers. Cela manifeste selon le rapport 2025 de la CENTIF par des encaissements mensuels supérieurs au profil déclaré du titulaire, retraits d’espèces rapprochés, paiements par carte à l’étranger dans des commerces de luxe, et émission de chèques au profit du titulaire lui-même et de sociétés liées à son environnement.
Le rôle de SIGMA SARL, société de prestations de services majoritairement détenue par Madame K, son épouse qui aurait des virements et remises de chèques depuis le compte personnel de Monsieur K pour 76 500 000 FCFA
L’analyse croisée fait apparaître des liens financiers étroits entre le compte personnel de Monsieur K et celui de SIGMA SARL, société de prestations de services majoritairement détenue par Madame K, son épouse. Le compte de la société, ouvert dans le même établissement bancaire, aurait reçu des virements et remises de chèques depuis le compte personnel de Monsieur K pour 76 500 000 FCFA ; des versements fréquents en espèces sans justificatifs commerciaux correspondants ; des encaissements en provenance d’une association sportive présidée par Monsieur K, et d’une société du secteur du BTP.
Le dossier transmis au Procureur du PJF, chargé de poursuivre les investigations et de déterminer les suites pénales éventuelles
Au terme de ses investigations, la CENTIF estime que ces éléments sont susceptibles de caractériser des opérations de blanchiment de capitaux en lien avec des détournements présumés de deniers publics, des abus de fonction, des situations de conflit d’intérêts, des abus de biens sociaux et un enrichissement illicite. Le dossier a été transmis au Procureur du Pool judiciaire financier, chargé de poursuivre les investigations et de déterminer les suites pénales éventuelles. À ce stade, les faits restent à l’état de présomptions et relèvent de l’instruction judiciaire.
Amadou DIA (Actusen.sn)