Fraude bancaire, faux documents et blanchiment de capitaux. La Section de Recherches de Dakar vient d’abattre un réseau particulièrement structuré qui opérait en toute discrétion depuis plusieurs semaines. Plus de 100 millions CFA détournés, un bar acquis comme couverture financière et une organisation méthodique. Quatre suspects ont été arrêtés.
La Section de Recherches de Dakar a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité financière. Tout est parti d’une plainte contre X déposée après plusieurs opérations suspectes sur des comptes bancaires. Les investigations menées par les gendarmes ont permis de démasquer un gang dont l’ingéniosité frôlait le professionnalisme.
Les mis en cause fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité, utilisées ensuite pour effectuer des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros ciblés
Selon la Gendarmerie nationale, les mis en cause fabriquaient de fausses cartes nationales d’identité, utilisées ensuite pour effectuer des changements irréguliers d’abonnés sur des numéros ciblés. Une fois les lignes détournées, ils réinitialisaient les codes bancaires des véritables titulaires avant d’effectuer des virements frauduleux vers des comptes Orange Money et Wave spécialement créés pour servir de réceptacles.
Le suivi financier a révélé que les quatre suspects avaient récemment investi dans la location d’un bar-restaurant, acquisition entièrement financée par les revenus tirés de leur activité criminelle
Lors des perquisitions menées à leurs domiciles, les enquêteurs ont mis la main sur six fausses cartes d’identité, un lot important de cartes SIM destinées à la manipulation frauduleuse, un faux billet de 10 000 F CFA, ainsi que des cachets administratifs servant à la falsification de documents.
Mais les gendarmes ne se sont pas arrêtés là. Le suivi financier a révélé que le groupe avait récemment investi dans la location d’un bar-restaurant, acquisition entièrement financée par les revenus tirés de leur activité criminelle. Le préjudice déjà estimé dépasse les 100 millions de francs CFA. À ce stade de l’enquête, quatre individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, usurpation de lignes téléphoniques et blanchiment de capitaux. Les investigations se poursuivent pour déterminer d’éventuelles ramifications.
Actusen.sn